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其实洗钱犯罪的花样不止于此#xff0c;在近期热播的扫黑剧《狂飙》中#xff0c;唐小龙为洗白“赌博资金、高利贷业务”#xff0c;便通过“卖酒网销”的方式达成洗钱目的。

随着科…谈到洗钱你脑海中率先想到的可能是影视剧中利用赌场、收藏品拍卖等来实施犯罪。

其实洗钱犯罪的花样不止于此在近期热播的扫黑剧《狂飙》中唐小龙为洗白“赌博资金、高利贷业务”便通过“卖酒网销”的方式达成洗钱目的。

随着科技的发展市面上各种新型“洗钱”手段层出不穷。

在中国裁判文书网检索“洗钱”关键词2022年期间全国有30个省份发生1438起涉嫌洗钱的相关案件较2016年的571起案件上涨了2.5倍。

伴随全球流动性过剩、科技发展的背景下传统的洗钱方式正朝着隐匿化的方向发展。

在欧科云链即将发布的《全球虚拟货币犯罪态势及安全治理白皮书》中我们了解到

2021年全国公安机关共破获加密犯罪相关案件259起收缴虚拟货币价值超110亿[*]其中以链上天眼为代表的区块链技术创新应用因帮助公安用户有效解决了虚拟货币犯罪案件中面临的资产匿名性、隐蔽性、难以溯源交易者真实身份等难题正逐渐成为执法机构在加密犯罪工具领域的中坚力量。

*数据来源于裁判文书网统计为初衷而行为降低加密犯罪的初衷而“行动”

自2019年区块链上升为国家战略以来加密技术的广泛应用为犯罪分子提供了一个能隐藏身份和行踪的“庇护所”也使得执法机构在犯罪侦查、打击方面变得更加困难。

前不久公安部、科技部联合印发通知部署推进科技兴警三年行动计划2023-2025年希望通过科技创新提升警务力量运用科技力量来防范化解社会风险。

欧科云链作为一家深耕区块链安全领域的技术公司一直以来以“降低加密犯罪、打造链上安全生态”为初衷不断响应政策号召通过自身的研发实力帮助一线公检法完成“科技兴警”目标。

图片源人民公安报

近年来欧科云链旗下链上天眼产品线通过不断协助执法机构追踪区块链上的交易和地址、调证链上非法活动地址背后的用户信息让政府和组织能更高效地完成加密犯罪的调查和打击仅在2022年链上天眼共协助警方破获虚拟货币犯罪案件数百起大案要案40余起涉案资金规模高达数百亿。

同时为进一步降低加密犯罪案件的发生为执法机构提供高效、全面、可靠、定制化的服务。

自产品发布以来链上天眼不断开拓技术边界通过“五大产品特性”向执法机构验证了区块链技术在链上安全治理、维护链上资产安全方面的可行性及优势获得了一线公安干警的认可和支持。

五大产品特性

1.高效性支持快速分析区块链上的交易和地址找出关键信息为执法机构提供高效的调查手段。

2.全面性支持跟踪市面上包括比特币/以太坊在内的23条主流区块链帮助执法机构全面了解相关人员的交易和资金流向。

3.数据可靠性链上天眼的数据来源于区块链公开数据不可篡改因此可保证数据的准确性和可靠性。

4.定制化支持根据执法机构的具体需求进行定制化提供符合特定需求的分析和查询功能。

5.用户友好性链上天眼的操作界面简单易懂执法机构通过简单的培训即可快速上手提升办案效率。

为科普而行为科技助警而选择“中国行”

上文提到2022年全国30个省份涉及洗钱案件1438起其中涉及加密犯罪的案件并不在少数。

虽然目前欧科云链已在北京、上海、深圳、南京、济南、海口等地设立分支机构但这离我们“降低加密犯罪的初衷”仍有一段距离。

为进一步让执法机构、一线民警了解虚拟货币犯罪并非“无迹可寻”2023年2月28日欧科云链将联合权威公安媒体“中国警察网”共同举办面向公安群体的区块链安全主题活动“链上天眼科技助警中国行”。

该活动将在2023年为各地公安普及区块链基础知识展开虚拟货币犯罪追踪与打击专题分享活动释放区块链大数据价值助力警务智慧化升级。

在“链上天眼科技助警中国行”期间一线民警可以与欧科云链面对面沟通、交流加强各地警方对区块链领域新型犯罪活动的熟悉程度结合欧科云链协助破获的数百起加密货币案件经验为警方提供理论支持与技术支撑。

此外欧科云链还将加强区块链安全科普提升社会对网络安全和数字安全的重视程度。

此次举办“链上天眼科技助警中国行”是欧科云链作为区块链技术企业的社会担当和责任意识。

我们希望通过此举表达欧科云链打击加密货币犯罪、保护公民合法权益和社会安全稳定的决心。

2023年3月我们将迎来“链上天眼科技助警中国行”的首站山东济南届时我们将与济南当地警方深入交流虚拟货币犯罪中的难题共同推动行业的技术进步和合作交流为区块链技术未来的发展带来更广阔的空间和更好的发展前景。